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Kursangebote / Im- & Export, Außenwirtschaft / Kursdetails

Erstellung einer Arbeitsanweisung Exportkontrolle: Internal Compliance Program (ICP)

Inhalte:

Organisation der innerbetrieblichen Exportkontrolle

Aufgabe der innerbetrieblichen Exportkontrolle
Der Begriff „Compliance“
Notwendigkeit eines innerbetrieblichen Compliance-Program (ICP) im Rahmen der Sorgfaltspflichten der Unternehmensleitung
Der Ausfuhrverantwortliche als Mitglied der Unternehmensleitung - „Exportkontrolle ist Chefsache!“

Haftungsrisiken vermeiden

Haftungsfragen für Fach- und Führungskräfte
Verstöße in Form von Arbeits- oder Systemfehlern
Ordnungswidrigkeit und Straftaten im Außenwirtschaftsrecht
Mit einem ICP die Haftungsrisiken reduzieren

Aufbauorganisation

Aufbau und Gliederung eines ICP
Bekenntnis der Unternehmensleitung zu den Zielen der Exportkontrolle
Risikoanalyse
Meldeverfahren bei Verstößen
Personelle und technische Ressourcen
Arbeitsanweisungen und Prozesshandbuch

Ablauforganisation

Länderembargos prüfen
Sanktionslistenprüfungen
Kunden- und Transaktionsprüfung
Güterlistenprüfungen
Exkurs: Versendung von Mails, Uploads, Downloads und technische Unterstützung
Kontrolle nicht-gelisteter Güter: sog. „catch-all-Klauseln“
Meldepflichten im Zahlungsverkehr
Ausfuhrgenehmigungen

Lernziel: Im Online-Seminar wird aufgezeigt, wie ein derartiges System aufgebaut sein kann. Anhand konkreten Schritten lernen Sie, wie Sie auch in Ihrem Unternehmen ein derartiges System installieren, überwachen und dokumentieren können.

Zielgruppe: Geschäftsführer und Prokuristen, Leiter und Mitarbeiter der Bereiche Import, Einkauf und Logistik sowie Vertrieb und Fach- und Führungskräfte, die im grenzüberschreitenden Warenverkehr tätig sind. Es werden Grundkenntnisse im Bereich Zoll vorausgesetzt.

Status: Anmeldung möglich Anmeldung möglich